三博脑科医院管理集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026 年10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年10 月20 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事9人，会议由董事长张阳先生主持，公司副总经理、董事会秘书胡卫卫先生及其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

经审议，公司董事会认为：公司 2026年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

《2026 年第三季度报告》已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日