沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月22 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第六届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2026 年 10 月 27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1.以5 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年前三季度计提减值准备的议案》。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分适当，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司截至2026 年9月30 日的资产状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并对此发表了计提减值准备的合理性说明。

《关于2026 年前三季度计提减值准备的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

公司编制的《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司的财务状况和经营业绩，同意公司《2026 年第三季度报告》的报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第六届董事会第六次（临时）会议决议；

2.董事会审计委员会2026 年第四次临时会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日