证券代码：300016

证券简称：北陆药业

公告编号：2026-074

北京北陆药业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年10月26日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，公司董事、董事会秘书邵泽慧女士出席了本次会议，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《2026年第三季度报告》

董事会审议通过《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2026 年第三季度报告》，《2026 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

公司董事会同意变更公司经营范围，并修订《公司章程》中的有关条款，同时提请股东会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《北京北陆药业股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

公司定于2026 年11月12 日（星期四）下午13：30 在公司总部会议室召开2026 年第三次临时股东会，本次股东会将以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二○二六年十月二十八日