吉峰三农科技服务股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四十九次会议通知于2026年10月22日以电话和专人送达的方式发出。本次会议于 2026年10月 27日在公司二楼会议室召开，会议采取现场及通讯表决的方式进行，应出席董事9 人，实际出席董事9 人（其中通讯方式出席的董事为：田刚强、范欣林、孟月华、乔晓军、尹群峰、何力），部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-085）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过。

本议案经投票表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司 2026 年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真实、公允地反映公司截至2026年9 月30日的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-086）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过。

本议案经投票表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任韩飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-087）。

本议案经投票表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日