证券简称：先河环保

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 10 月27 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2026 年 10 月23日以电子通讯方式发出。会议应出席董事8 名，实际亲自出席会议董事 7 名，董事姚鑫先生因公出差，授权委托董事耿子征先生代为出席并行使表决权。公司董事长姚国瑞先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议及投票表决，本次会议议案获得通过。会议决议如下：

通过《关于终止 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》

综合考虑当前市场环境变化，同时结合公司自身经营状况与未来发展规划，经充分沟通、审慎评估论证，公司董事会同意终止本次向特定对象发行A 股股票事项。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事姚国瑞先生、时若栋先生、姚鑫先生回避表决。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日