山东美晨科技集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议，于 2026年 10月 27日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026年 10月22日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议由董事长江波先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《山东美晨科技集团股份有限公司 2026年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

经审议，董事会认为公司目前已不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条所列示的其他风险警示情形，同时符合第 9.11条关于申请撤销其他风险警示的全部条件，同意公司向深圳证券交易所提交撤销其他风险警示申请。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于申请撤销其他风险警示的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》

为规范财务管理行为，健全财务管理体系，加强监督，防范风险，提高资金使用效益，保障公司资产安全及全体股东合法权益，确保财务信息真实、准确、完整，根据《公司法》《会计法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《财务管理制度》。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《山东美晨科技集团股份有限公司财务管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的议案》

为进一步规范公司全面预算管理，健全预算编制、审批、执行、调整、考核与监督机制，强化预算约束和资源配置，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对《全面预算管理制度》进行修订。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

修订后的《山东美晨科技集团股份有限公司全面预算管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日