启迪设计：第五届董事会第十九次会议决议公告

启迪设计集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年10月16日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日