广东三雄极光照明股份有限公司关于2026 年中期不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.2026 年中期利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.本次2026 年中期利润分配事项已获得公司 2025 年度股东会授权，无需提交公司股东会审议。

3.公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2026 年中期利润分配方案的基本情况

2026 年前三季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-59,965,206.99 元；截至 2026 年9月30 日，公司未分配利润为189,757,538.51 元（以上数据未经审计）。因公司 2026 年前三季度业绩出现亏损，公司 2026 年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

公司分别于2026年4月23日召开第六届董事会第九次会议和2026年5月28日召开2025 年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026 年中期分红方案的议案》，公司股东会授权董事会在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

（二）中期分红的审议情况

公司分别于2026年10月21日召开第六届董事会审计委员会2026年第六次会议和2026 年10 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026 年中期不进行利润分配的议案》。

本次2026 年中期利润分配事项已获得公司 2025 年度股东会授权，无需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次 2026 年中期利润分配方案结合了公司经营情况、现金流情况、股东回报及未来发展等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司将持续加强经营管理，积极拓展经营业务和业绩增长点，推动公司高质量持续发展，与投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

1.第六届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议；

2.第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。