广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 23 日以直接送达、电话通讯等形式发出通知。本次会议于2026年10 月27 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》；

公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至2026年9月 30 日的各类资产进行全面清查、评估和分析。本着谨慎性原则，同意公司转回信用减值损失7,679.28 万元，计提资产减值损失47.96 万元，整体转回资产减值准备7,631.32 万元人民币。本次计提及转回资产减值准备依据充分，计提及转回后能客观、真实、公允地反应公司的资产状况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 Gamma < 20 26 年第三季度报告 textgreater 的议案》。

公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

2、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026 年第八次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日