圣邦微电子（北京）股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年10 月20 日通过通讯形式发出通知，于2026年10 月26日上午9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事7 人，实际参会董事6人（公司董事长张世龙先生未出席本次会议）。本次会议由副董事长张勤女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于现金收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司股份的议案》

为进一步优化公司业务结构和延伸产业布局，经审议，董事会同意：拟使用自有资金、自筹资金及/或公司H股上市募集资金以合计83,269.8626 万元人民币的价格收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）58.2878%的股份；授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包括但不限于工商变更等在内的任何手续并签署相应文件，并与上海霏雨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金若波投资管理有限公司等 27 方转让方及保证方签署《股份转让协议》。本次交易完成后，公司将成为标的公司的控股股东，标的公司将成为公司合并报表范围内的控股子公司。

表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）

上披露的《关于现金收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司股份的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

2026 年 10 月 26 日

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会