北京中石伟业科技股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事何文进先生递交的书面辞职报告。何文进先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，何文进先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，何文进先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，何文进先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何文进先生原定任期至第五届董事会任期届满之日（到期日为2028年1月 13 日），其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市公司离任董事的相关规定和要求。

何文进先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，兢兢业业，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对何文进先生在任职期间恪尽职守，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日