三角防务：第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-077

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月22日向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于2026年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会认真审议了公司《2026年第三季度报告》，认为公司的《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年10月28日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2．审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经独立董事专门会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任朱慧敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年10月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.《第四届董事会第十一次会议决议》；

2.《第四届董事会独立董事专门会2026年第三次会议决议》；

3.《第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日