深圳信测标准技术服务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026 年 10 月23 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知。

2、2026 年 10 月27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

3、本次董事会应出席董事7人，其中，现场出席董事【5】人，吴华亮、王世杰以通讯表决方式出席，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次会议由董事长吕杰中主持。财务总监黄光欣列席了本次会议。

5、会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《深圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、本次会议审议通过了《关于公司 2026 年三季度报告的议案》。

经审议，董事会认为，公司《2026 年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

该议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年三季度报告》（公告编号：【2026-092】）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日