张小泉股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2026 年10月23 日以邮件方式发出，并于2026 年10月26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事9人，实际出席董事 9人，其中张子君女士、陈海先生、潘攀先生以通讯表决方式出席本次会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员全部列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；

2. 第三届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日