江河集团第七届董事会第十次会议决议公告

江河创建集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年10月28日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《2026年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2026年第三季度报告中的财务数据已经审计委员会审议通过。

二、通过《江河集团关于 2026 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案已经审计委员会审议通过。

相关内容详见公司同日披露的临2026-056 号《江河集团关于2026 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日