中国电影产业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年10 月28 日以通讯方式召开，会议通知和材料于2026 年10 月23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影2026 年第三季度报告》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《变更会计师事务所暨聘请 2026 年度审计机构》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《提请召开 2026 年第二次临时股东会》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日