合肥芯碁微电子装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026 年10 月14 日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事 9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于聘任 2026 年度境外审计机构的议案》

公司拟聘任容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司 2026 年度境外审计机构，由其负责出具公司2026 年度 H 股审计报告，聘期一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2026 年度境外审计机构的公告》。

（三）审议通过《关于申请注册香港联合交易所联讯通账户并委任授权人的议案》

香港交易所于近日推出网页式数码沟通平台「联讯通」，作为上市发行人与港交所的双向监管沟通渠道。为完成账户注册，董事会批准公司以上市发行人身份申请注册联讯通账户，通过该平台开展监管通讯及办理平台许可事项，公司委任魏永珍女士为联讯通管理员，负责发行人档案维护、用户权限及授权委派管理；确认本公司各《上市规则》3.05 条项下授权代表同时担任联讯通授权代表；授权董事及董事会指定人员办理注册、账户运维、信息收发及合规管理等相关工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时度股东会的议案》

公司拟于2026 年11 月17 日召开2026 年第二次临时股东会，具体审议《关于聘任2026 年度境外审计机构的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日