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资讯 咸亨国际科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026 年10 月27 日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026 年10 月22 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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