常州腾龙汽车零部件股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年10 月23 日以电话、邮件等形式发出，于2026 年10 月28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于公司《2026 年第三季度报告》的议案；

公司董事会审计委员会对公司编制的 2026 年第三季度财务会计报表进行了事前审议，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。公司全体董事、高级管理人员对公司《2026 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

公司董事会同意对外报出《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票；

2、关于收购奕威汽车电子科技（常州）有限公司部分股权并增资的议案；

根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【联合中和评报字（2026）第6223 号】，交易各方确认奕威汽车电子科技（常州）有限公司投前估值为人民币4,000 万元。经公司董事会审议，公司拟出资人民币900 万元收购原股东刘浪、韩叶敏持有的奕威电子合计22.5%股权；同时，公司以增资方式投入人民币210.53 万元，取得其5%股权。上述收购及增资完成后，公司合计持有其26.3750%的股权。

奕威汽车电子科技（常州）有限公司主要从事电磁阀等阀类产品研发与生产，同时亦为公司现有供应商，本次投资有利于保障供应链安全与稳定性，深化技术协同与成本优化。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权 0票。

3、关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资奕威汽车电子科技（常州）有限公司完成后，公司持有其26.3750%股权，虽未达到控制标准，但基于实质重于形式原则，公司是其主要客户，且公司将向其委派董事，预计将构成公司的关联法人。因此，本次投资完成后，公司及下属子公司与奕威汽车电子科技（常州）有限公司发生的阀类零部件采购、委托开发等交易将构成关联交易。公司预计 2026 年 11-12 月向奕威汽车电子科技（常州）有限公司采购商品的金额不超过 1200 万元。本议案已由公司第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 29 日