道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年10月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年10月27日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于 2027 年度开展商品期货、期权和衍生品交易业务的议案》

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2027年度开展商品期货、期权和衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割业务提供担保的议案》

为提高靖江公司市场竞争力，进一步开拓油脂仓储业务，提升公司的经济效益，公司拟为靖江公司开展葵花籽油仓储及交割业务下的全部义务提供连带担保责任，担保金额 30,000万元，担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割业务提供担保的公告》【公告编号：2026-040】。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

2021年12月10日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月5日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的16,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2022年12月6日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年 11月13日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 13,800.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2023年11月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年11月8日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年10月27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 6,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至 2026年 10月 26日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 6,700.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 6,600.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构招商证券发表了核查意见。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。

5、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名刘建军先生、姚锦婷女士、罗明亮先生、邓凯女士、濮文婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会以累积投票制的方式审议表决。

6、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名谢丽彬先生、陈展先生、钟海雁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会以累积投票制的方式审议表决。

7、审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》

本次董事会会议决议于2026年11月16日下午15:00召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

2026 年 10 月 29 日