湖南飞沃新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年10 月27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年10 月 24 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，会议由董事长张友君先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于10 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

鉴于公司2025 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期、预留授予部分第一批第一个归属期对应的限制性股票均已完成归属登记，公司总股本由105,130,325 股变更为 105,408,525 股，注册资本相应由 105,130,325 元变更为105,408,525 元。董事会同意对公司注册资本、《公司章程》相应条款进行修改。

根据公司2024 年度股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东会审议，由公司董事会负责办理相关工商变更登记、备案手续。最终变更内容以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日