常熟风范电力设备股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2026 年10 月23 日以通讯形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2026 年10 月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事13 人，实际参加董事13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2026 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-085）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、第六届董事会2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日