安徽舜禹水务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年10 月28 日（星期三）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、张义斌、李静、唐玉霖、朱宁）。

会议由董事长邓帮武先生主持，高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，认为：公司《2026 年第三季度报告》的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票，回避0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

经与会董事审议，认为：根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》相关规定，因本员工持股计划2025 年度公司层面业绩考核指标未达成，第一个锁定期所对应的持股份额2,079,000 股均不可解锁。本持股计划第一个锁定期标的股票权益由管理委员会收回并择机出售，按照未解锁份额对应标的股票的实际出售金额与相应份额原始出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和的孰低金额返还给持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事李广宏、张义斌、沈先春、侯红勋、潘军回避该项议案的表决，其余4名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：同意4 票，反对0票，弃权0 票，回避5票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日