阜新德尔汽车部件股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十五次会议，公司于 2026 年 10 月 16 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

审议结果：7票同意；0 票反对；0票弃权，通过。

议案二：审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》

经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次拟以部分自有资产抵押至银行申请授信及贷款不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次向银行申请融资事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东会审议。

审议结果：7票同意；0 票反对；0票弃权，通过。

议案三：审议通过《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的议案》

经过认真核查子公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次为全资子公司南方德尔向银行申请授信，提供连带责任保证担保行为，有利于子公司实现持续健康发展，促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，符合公司及全体股东整体利益,不存在损害公司及投资者利益的情形。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次担保事项无需提交股东会审议。

审议结果：7票同意；0 票反对；0票弃权，通过。

议案四：审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

审议结果：7票同意；0 票反对；0票弃权，通过。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日