中粮科工：第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

中粮科工股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2026年 10 月 28 日于公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年10 月 22 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事3 名，实际出席独立董事3名，全体独立董事以通讯表决方式出席。全体独立董事共同推举刘慧龙先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2026 年重大投资项目计划年中调整的议案》

经核查，公司调整后的2026 年重大投资计划符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司独立性。因此，我们一致同意《关于公司2026 年重大投资项目计划年中调整的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

中粮科工股份有限公司

独立董事：刘慧龙、邢子文、姚辉

2026 年 10 月 28 日