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第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 27 日上午十点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2026年第三季度报告》
该议案经第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
详见《公司2026年第三季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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