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资讯 湖北宜化化工股份有限公司关于制定、修订公司治理制度的公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10月28日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订背景
为完善公司治理制度体系，根据《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等有关规定，结合公司实际，公司修订并新增制定部分治理制度。
二、修订情况
本次修订及新增制定的相关治理制度具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 |
| 1 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 |
| 2 | 董事会秘书工作细则 | 修订 |
| 3 | 内部控制管理制度 | 修订 |
| 4 | 对外投资管理制度 | 修订 |
| 5 | 子公司管理办法 | 修订 |
| 6 | 重大信息内部报告管理办法 | 修订 |
本次修订及新增的制度全文详见同日巨潮资讯网相关公告。特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
2026 年 10 月 28 日
董 事 会
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