华远控股第九届董事会第七次会议决议公告

北京华远新航控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年10月22日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2026 年10 月 27 日以通讯表决方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议并通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，第九届董事会同意聘任冯志敏先生担任公司董事会秘书，任期至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司 2026 年第六次独立董事专门会议及第九届董事会提名与薪酬委员会2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0 票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京华远新航控股股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-048）。

二、审议并一致通过《北京华远新航控股股份有限公司 2026 年第三季度报告》，并决定将公司2026 年第三季度报告上报上海证券交易所并对外披露。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京华远新航控股股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0 票）

特此公告。

2026 年 10 月 29 日

北京华远新航控股股份有限公司董事会