四川港通医疗设备集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2026 年10 月27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年10 月22 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、周正女士、赵尘女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。会议由董事长陈永先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

二、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

2026 年 10 月 29 日