浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开。公司于2026年10月22日以通讯方式发出会议通知。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事会会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任潘海雷先生担任公司董事会秘书，简历详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号2026-053）之附件。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于王中杰先生已辞去公司董事职务，其担任的董事会薪酬与考核委员会委员职务亦一并终止，为保障董事会薪酬与考核委员会正常运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，现董事会补选邵于佶女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2026年10月29日