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资讯 公告编号：临 2026-043 号
重庆港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范公司董事会会议召开方式，根据《中共重庆市国资委委员会关于进一步推进市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见》有关规定，并结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百二十六条 董事会召开会议采用现场、传签、视频、电子通信等方式进行。董事会决议表决方式为书面及记名投票。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真、会签方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 | 第一百二十六条 董事会原则上采取现场方式召开。不能参加现场会议的董事,可通过视频会议的形式出席,但须保证能与其他董事进行充分交流并发表意见。董事会决议表决方式为书面及记名投票。 |
| 第一百二十八条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录(传真、会签方式除外),出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。 | 第一百二十八条 董事会会议应当进行会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。 |
此议案已经2026 年10 月27日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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