浙江浙能电力股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议于2026年10 月28 日以通讯方式召开。

（三）会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于审议公司2026 年第三季度报告的议案》

同意公司2026 年第三季度报告。

本议案已经董事会审计与风险委员会事先认可，认为公司 2026 年第三季度报告中的财务信息真实、准确、完整，充分反映了公司 2026 年第三季度财务状况和经营成果。同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意经修订的《对外投资管理制度》。

本议案已经董事会战略与投资委员会事先认可，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东会审议。股东会召开时间另行通知。

（三）审议通过《关于放弃参与中广核苍南第二核电有限公司增资扩股的议案》

公司同意放弃参与中广核苍南第二核电有限公司本次增资扩股，持股比例稀释至 25%。

表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日