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资讯 证券代码：300248
证券简称：新开普
公告编号：2026-038
新开普电子股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026 年10 月27 日上午9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街18 号803 会议室召开。本次会议的通知于 2026 年10 月 20日通过电子邮件及书面方式送达全体董事、高级管理人员。
会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事李佳佳先生、李宏伟先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《新开普电子股份有限公司<2026年第三季度报告>》；
董事会认为公司《2026年第三季度报告》真实、客观反映了公司 2026年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致审议通过《2026年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
表决结果：全体董事以7 票同意，0票反对，0 票弃权通过。
本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
董事会同意公司因实际经营发展需要及市场监督管理部门经营范围规范化相关登记要求，对第七届董事会第二次会议审议通过的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》所涉经营范围增加事项进行变更，有关条款修订的对照情况如下：
| 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 |
| 第十五条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;职业中介活动。一般项目:软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;供应用仪器仪表制造;移动终端设备制造;终端计量设备制造;通信设备制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;智能车载设备制造;物联网设备制造;输配电及控制设备制造;集成电路芯片及产品制造;服务消费机器人制造;教学专用仪器制造;教学用模型及教具制造;虚拟现实设备制造;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;互联网安全服务;数字内容制作服务(不含出版发行);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);水利相关咨询服务;地理遥感信息服务;水文服务;智能水务系统开发;智能农业管理;市政设施管理;生态环境监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;金属结构销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;太阳能发电技术服务;合同能源管理。 | 第十五条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;职业中介活动。一般项目:软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;供应用仪器仪表制造;移动终端设备制造;终端计量设备制造;通信设备制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;信息安全设备制造;智能车载设备制造;物联网设备制造;输配电及控制设备制造;集成电路芯片及产品制造;服务消费机器人制造;教学专用仪器制造;虚拟现实设备制造;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;互联网安全服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);地理遥感信息服务;水文服务;智能水务系统开发;农业机械制造;农业机械销售;智能农业管理;市政设施管理;农业机械服务;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;智能农机装备销售;金属结构销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;太阳能发电技术服务;合同能源管理。 |
最终公司经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。变更公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工作效率，提请股东会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。
表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案已经第七届董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。原《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》不再单独提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会经提议于2026 年11 月13 日14：30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号715 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电子股份有限公司2026 年第二次临时股东会，审议以下事项：
1、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第七届董事会战略委员会第二次会议决议。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十九日
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