云南云天化股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2026 年 10 月16 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

该议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-053 号《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及公司同日披露的《云南云天化股份有限公司章程》。

（二）9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司工资总额管理办法的议案》。

该议案已于 2026 年 10 月 27 日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年第三

季度报告》。

该议案已于 2026 年 10 月 27 日经公司第十届董事会审计委员会2026 年第七次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2026 年第三季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日