安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 28 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2026年 10 月 18 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长余斌先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：本议案以11 票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

表决结果：赞成票11 票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据法律法规、规范性文件等规定，公司结合实际情况，修订、制定了部分公司治理相关制度，具体修订及制定的制度如下：

特此公告。

2026 年 10 月 29 日

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会