浙江迎丰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026 年10 月22 日以专人或电话等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于 2026 年 10 月28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会认为，《公司2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2026 年第三季度报告》。

表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于终止公司 2025 年度向特定对象发行股票事项的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。现综合考虑当前市场环境、公司实际情况和未来发展规划等各项因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析论证后，公司决定终止2025 年度向特定对象发行股票事项。本次终止公司2025 年度向特定对象发行股票事项，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于终止2025 年度向特定对象发行股票事项的公告》

表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日