甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2026 年10 月28 日以现场及通讯方式召开。2026 年10 月21 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 9人，实到董事9 人。会议由王健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬核定的议案》

表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权0 票。

此议案关联董事张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于拟定公司经理层成员岗位聘任协议及任期、年度经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权0 票。

此议案关联董事张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司经理层工作规则的议案》。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司经理层工作规则》。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-055）。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日