证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-054

湖南博云新材料股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2026年10 月23 日以邮件形式发出。公司应参会董事9 名，实际参会董事9名。会议由董事长戴志利先生主持，高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权，通过议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权，通过议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日