日照港股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的通知于2026年10月23日通过电子邮件方式发出。2026年10月28日，本次会议以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1.审议通过《2026 年三季度报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2026年三季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司审计委员会审议通过。董事、高管人员对《2026 年三季度报告》签署了书面确认意见。

2.审议通过《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事牟伟、高健、卞克回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（2026-052）。

3.审议通过《关于制定<关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案>的

议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事牟伟、高健、卞克回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

4.审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5.审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意召开2026年第五次临时股东会，并授权董事长择机确定股东会的召开时间、地点等具体事宜，公司将按照《公司法》《公司章程》 相关规定另行发出召开股东会的通知。

特此公告。

 报备文件

1.第九届董事会第三次会议决议；

2.第九届董事会审计委员会第三次会议决议；

3.第九届独立董事专门会议第二次会议决议。

日照港股份有限公司董事会

2026年10月29日