杭州永创智能设备股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于 2026 年 10 月28 日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，一致同意选举耿建先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，将与公司 2026年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期同公司第六届董事会一致，任期三年。

耿建先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：职工代表董事简历

耿建先生：1985 年生，中国国籍，本科学历。2010 年至 2011 年任诚达药业股份有限公司证券事务代表；2011 年 10 月至 2020 年 11 月任公司职工代表监事、证券事务代表；2020 年 11 月至 2023 年 11 月任公司副总经理、证券事务代表。2023 年11 月至今任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告日，耿建先生持有公司股票 400,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。