第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2026-064

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年10月25日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2026年10月28日在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》。

1、议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和固定格式，公司编制了2026年第三季度报告并计划于2026年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东会审议；

5、本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过；

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

二、审议通过了《关于新增融资租赁业务额度的议案》

1、议案内容：

为进一步盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司资产的运营效率，公司同意公司及合并报表范围内子公司以新购设备开展直接融资租赁业务及以自有存量设备开展售后回租融资租赁业务，新增额度不超过人民币15亿元，额度有效期至2026年年度股东会召开之日止，可循环使用。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日