北部湾港股份有限公司关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次日常关联交易调整的基本情况

（一）本次日常关联交易预计调整情况概述

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 8日召开第十届董事会第二十次会议、2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度公司与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称北部湾港集团）及其下属公司之间日常关联交易总金额为 139,465.41 万元。具体内容详见公司于 2025 年12月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

截至 2026 年 9 月30 日，公司与北部湾港集团及其下属公司之间实际发生的日常关联交易金额为 94,391.31 万元（未经审计）。根据公司实际生产经营情况，为更准确地反映公司与上述关联人 2026 年度日常关联交易情况，现调整公司 2026 年度与北部湾港集团及其下属公司之间的日常关联交易预计金额为194,477.14 万元，较调整前增加 55,011.73 万元。

（二）审议程序

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第十届董事会第三十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于审议调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡华平已回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》及相关法律法规的规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（三）本次调整 2026 年度预计日常关联交易类别和金额

调整前，公司预计与北部湾港集团及其下属公司 2026 年度发生的日常关联交易总金额为 139,465.41 万元。调整后，公司预计与北部湾港集团及其下属公司 2026 年度发生的日常关联交易总金额为 194,477.14 万元。调整后 2026 年度日常关联交易预计情况具体如下表：

单位：万元

注：因北部湾港集团及其下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（四）本次日常关联交易预计调整的原因

随着平陆运河建成通航，西南腹地货物将通过平陆运河经北部湾港出海，控股股东北部湾港集团下属物流板块企业将基于市场化原则组织货源引流至北部湾港，由此与公司发生港口装卸、堆存、短途倒运等关联交易；同时，公司将为北部湾港集团下属贸易企业（如大宗物资贸易）及内河沿线工业企业等关联方提供港口装卸、运输等配套服务，关联交易规模相应上升。上述因素叠加，致使本年度关联交易预计总规模较调整前有所增长，该等增长系公司正常生产经营所需，具备合理性与必要性。

二、关联人介绍和关联关系

（一）主要关联方基本信息

单位：万元

（二）履约能力分析

上述关联方为公司控股股东北部湾港集团及其下属公司。公司控股股东北部湾港集团作为广西区内大型国有独资企业，资产状况良好，经营状况持续正常，其控股子公司因地缘邻近、区域一体化发展等因素已与公司建立长期合作关系，不存在不能履行合同的情形。北部湾港集团及其下属公司均严格遵循相关监管规定，切实履行控股股东的权利和义务，维护公司利益。公司认为，上述关联方具备履行相关交易的能力，不存在实质性履约障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价原则

公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。调整后的公司与北部湾港集团及其下属公司的 2026年日常关联交易预计事项中，主要内容包括向关联方采购或出售水电，向关联方提供港口作业服务等劳务，接受关联方提供短途倒运、系统开发等劳务，向关联方出租或租入房屋土地、设备等资产，接受关联方委托管理资产等。有国家行政管理部门统一定价的，适用统一定价；没有国家行政管理部门统一定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理利润等原则由双方协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

上述调整后的日常关联交易预计事项，已经签署交易协议的，均需经公司董事会审议通过后生效；尚未签署交易协议的，经公司董事会审议通过后，在授权事项及金额范围内可以直接签署，无需再履行审议程序。

四、调整日常关联交易预计的目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

本次调整公司与北部湾港集团及其下属公司之间 2026 年度日常关联交易预计，主要为满足公司日常生产经营所需，通过本次调整，更加合理整合公司业务，拓展业务范围及规模，有利于公司提高港口作业服务质量和能力。公司多年来选择有良好合作关系和有履约保证的控股股东及其下属公司，向其提供港口作业服务或接受其日常经营相关的劳务服务等，有利于提升公司的盈利能力。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

（1）公司向关联方提供港口作业服务，是公司所处区域特点及港口发展要求综合作用的结果。公司的腹地经济发展较为薄弱、货源较为单一，为了稳定和提升北部湾港口的吞吐量，为临港工业提供港口作业，能够实现港口业务和临港工业企业的共赢。

（2）涉及公司接受劳务的交易，关联方均拥有丰富的项目和业务经验，同时与公司处于同一港域，具有地缘优势，公司接受关联方的装卸运输服务、系统开发服务等具备客观必要性。

（3）涉及港口区用水用电等事项，因港口区域管理原因必然会发生。

（4）公司根据北部湾港口发展战略需要选择关联方作为合作单位之一，有利于公司业务持续性开拓、增强港口服务优势。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司向关联方的采购、销售及接受劳务等都属于日常生产经营中必要的、公允的交易，并可保证公司产品和服务质量，使公司能降低采购成本，提高公司效益。不存在控股股东利用该等关联交易损害公司利益的情形。该类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的直接影响较小。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

调整后的关联交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类交易总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与北部湾港集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 100,183.39万元。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2026年10月19日召开2026年第三次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事本着基于客观、独立的立场，在充分调查了解关联交易基本情况，并审阅相关材料后，认为：

1.本次调整公司与北部湾港集团及其下属公司之间 2026 年度日常关联交易预计，主要为满足公司日常生产经营所需，拓展业务范围及规模，有利于公司提高港口作业服务质量和能力。

2.该等日常关联交易定价原则公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3.调整后的关联交易额占公司同类交易总额的比例较低，不存在对关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性。

综上所述，公司全体独立董事同意调整与北部湾港集团及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十一次会议审议，关联董事需回避表决。

七、备查文件

1．第十届董事会第三十一次会议决议；

2．全体独立董事过半数同意的证明文件；

3．上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日