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资讯 吉林利源精制股份有限公司关于接受关联方无偿担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为支持吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源股份”）控股子公司吉林利源新装备科技有限公司（以下简称“利源新装备”）日常生产经营，公司间接控股股东苏州百胜置业有限公司（以下简称“苏州百胜”）无偿为利源新装备提供不超过3,000.00 万元的不可撤销的连带责任保证。
利源新装备本次接受关联方无偿担保事项，公司及利源新装备无需向苏州百胜支付担保费用，亦无需提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项根据利源新装备生产经营需要，以各方签署的担保协议或担保文件约定为准。
（二）关联关系说明
苏州百胜不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司100%股权的方式间接持有公司 800,000,000 股股份，占公司总股本的 22.54%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与苏州百胜的关联交易。
（三）审议程序
2026 年10 月28 日，公司召开了第六届董事会第十八次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2026 年 10 月 28 日，公司召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0票弃权、5票回避（关联董事居茜、段力平、唐朝晖、马勇、郑宗回避）的表决结果审议通过了该议案。
本次接受关联方无偿担保事项虽构成关联交易，但属于“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10 条相关规定，本事项无需提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称：苏州百胜置业有限公司
统一社会信用代码：91320509074745013J
成立时间：2013 年8 月13 日
注册地址：苏州市吴江区水秀街500 号道谷商务大厦501 室
法定代表人：居茜
注册资本：176,162.46 万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：房地产开发、销售。房屋建筑工程；建筑材料、装饰材料销售；市政设施建设；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
| 序号 | 股东名称 | 注册资本(万元) | 出资比例 |
| 1 | 张源 | 71,011.09 | 40.31% |
| 2 | 段力平 | 8,596.73 | 4.88% |
| 3 | 方建 | 7,240.28 | 4.11% |
| 4 | 冯建华 | 4,738.77 | 2.69% |
| 5 | 骆志松 | 4,492.14 | 2.55% |
| 6 | 丁燚 | 3,787.49 | 2.15% |
| 7 | 杜国扬 | 3,593.71 | 2.04% |
| 8 | 王军 | 3,347.09 | 1.90% |
| 9 | 马勇 | 2,272.50 | 1.29% |
| 10 | 吴健全 | 2,219.65 | 1.26% |
| 11 | 周敏 | 2,131.57 | 1.21% |
| 12 | 张君志 | 1,920.17 | 1.09% |
| 13 | 刘宗宝 | 1,832.09 | 1.04% |
| 14 | 陈勋祥 | 1,796.86 | 1.02% |
| 15 | 毕子杰 | 1,726.39 | 0.98% |
| 16 | 曹明 | 1,673.54 | 0.95% |
| 17 | 黄剑 | 53,782.39 | 30.53% |
| 合计 | 176,162.46 | 100.00% | |
（三）主要财务数据
| 项目 | 2025年度 | 2026年1—6月 |
| 营业收入(元) | 37,205,034.38 | 3,253,401.26 |
| 净利润(元) | 9,379,496.12 | -632,796.34 |
| 项目 | 2025年12月31日 | 2026年6月30日 |
| 总资产(元) | 3,499,056,787.10 | 3,427,720,873.91 |
| 净资产(元) | 1,804,816,916.48 | 1,804,184,120.16 |
（四）关联关系
苏州百胜不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司100%股权的方式间接持有公司 800,000,000 股股份，占公司总股本的 22.54%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与苏州百胜的关联交易。经查询，苏州百胜不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
四、关联交易的主要内容
苏州百胜无偿为利源新装备提供不超过 3,000.00 万元的不可撤销的连带责任保证。本次接受关联方无偿担保事项，公司及利源新装备无需向苏州百胜支付担保费用，亦无需提供反担保。本次担保事项的主要内容以苏州百胜与相关方实际签署的担保协议或担保文件约定为准。
五、涉及关联交易的其他安排
不存在涉及关联交易的其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）本次苏州百胜提供无偿担保，主要用于满足利源新装备的日常生产经营，有利于公司稳定发展，体现了间接控股股东对公司业务发展及生产经营的大力支持，对公司未来发展会产生积极影响。
（二）本次接受苏州百胜无偿担保事项，公司及利源新装备无需支付担保费用，亦无需提供反担保。不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本交易外，本年年初至披露日，公司或公司控股子公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为14,023.34 万元。具体情况详见公司于2026 年5月16 日、2026 年6月 23 日、2026 年 7 月 11 日、2026 年 8 月 29 日、2026 年 9 月 10 日、2026 年 9月 19 日及 2026 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-050、2026-063）、《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034、2026-057、2026-067、2026-075）和《关于签订＜债权转让协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2026-070）。
八、独立董事过半数同意意见
2026 年10 月28 日，公司召开了第六届董事会第十八次独立董事专门会议，全体独立董事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事过半数同意意见如下：
经核查，本次关联交易事项，有利于公司及子公司稳定发展，具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事专门会议决议。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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