江西国科军工集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>等制度的议案》及《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>等制度的议案》，部分制度尚需公司股东会审议。为进一步规范公司内部管理运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司对部分内部制度进行修订，具体情况如下：

上述治理制度已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。除上述尚需提交公司股东会审议的制度，其余修订的制度自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过后生效。修订后的1-6 项制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日