盛美半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年10 月27 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999 弄B2栋会议室举行，本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长HUI WANG 先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0 票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0 票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-053）。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年10月29日