青岛啤酒股份有限公会

第十一届董事第八次会议决议

重事公

青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第八次会议（“会议”）于2026年1028以现场结合视频会议式召开。会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出，会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长姜宗祥先生召集并主持。公司副总裁汪岩先生，财务管理总部部长孙卓晗女士，战略投资管理总部部长曹水乐先生，证券事务代表、董秘室副主任孙晓航先生列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等现法律法规、上市地上市规则和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过如下议案：

一、关于公司高管代行财务总监职责的议案。

会议同意由公司副总裁汪岩先生代行财务总监职责，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新的财务总监生效之日止。

公司第十一届董事会提名与薪酬委员会2026年第四次会议和董事会审计与内控委员会2026年第五次会议分别审议通过了本项议案，同意提报本次董事会审议。

表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。

二、公司2026年第三季度报告（未经审计）。

公司第十一届董事会审计与内控委员会2026年第五次会议审议通过了本项议案，同意提报本次董事会审议。

表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。

三、关于办理香港交易所联讯通平台注册相关事宜的议案。

1. 会议同意公司申请注册香港交易所联讯通，接受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及其他有关要求；2. 由公司董事长代表公司签署有关《香港交易所联讯通条款及细则》的接受函等文件；3. 指定公司董事会秘书室副主任兼证券事务代表孙晓航先生作为公司联讯通的管理员，并办理完成联讯通注册及登记程序。

表决情况：有权表决票8 票，同意8 票、反对0票、弃权0 票，议案通过。

四、关于青岛啤酒上海闵行有限公司延长经营期限的报告。

会议同意青岛啤酒上海闵行有限公司经营期限延长至2031年12月26 日，公司章程其余约定维持不变；同意授权青岛啤酒（上海）投资有限公司及闵行公司管理层签署延长经营期限相关的必要文件，并办理与延长经营期限有关的变更等事宜。

公司第十一届董事会战略与投资委员会 2026 年第四次会议审议通过了本项议案，同意提报本次董事会审议。

表决情况：有权表决票8 票，同意8 票、反对0票、弃权0 票，议案通过。

（以下接签字页）

（此页无正文，为《青岛啤酒股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议》之签署页）

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第十一届董事会第八次会议决议签署页

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