浙江百达精工股份有限公司

第五届董事会审计委员会第十一次会议决议公告

本公司审计委员会及全体委员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、审计委员会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届审计委员会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于 2026 年10 月23 日以专人及邮件送达的方式向全体委员发出。

（三）本次会议于2026 年10 月28日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应参加表决委员3名，实际参加表决委员 3名。其中独立董事金礼才先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。

（五）本次会议由金礼才先生主持。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0 票。

本议案尚需提交董事会审议通过。

（二）审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。

董事会审计委员会认为：公司2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2026 年第三季度的经营状况、成果和财务状况。公司2026 年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0 票。

本议案尚需提交董事会审议通过。

（三）审议通过了《关于<2026 年第三季度内部审计报告>的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0 票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 10 月 29 日