中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知和会议材料已于 2026 年10 月 18日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2026 年 10 月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长苏毅主持，会议应出席董事9 人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于中农立华参与供销生物农药科技专项子基金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于拟与新供销基金等公司共同投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。

公司关联董事周灿、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日