广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年10 月28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 20 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等规定编制的 2026 年第三季度报告公允地反映了公司 2026 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 10 0% ，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2026 年前三季度利润分配预案》

经审议，董事会同意公司实施 2026年前三季度分红：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，每股派发现金红利1.00 元（含税）。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 10 0% ，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

经审议，董事会同意公司于2026 年11 月16 日召开2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 10 0% ，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。