浙江吉华集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年10 月28 日

(二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区新世纪大道1766 号集团会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，杨泉明请假；

2、公司董事会秘书沈迪利先生、财务总监张颖辉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

(2)、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、赵小雷

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格及候选人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日